Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 1 juli 2025 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) (EK 31.477 / 34.808, K met bijlage), in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg (EK 31.477 / 34.808, H met bijlage).
begonnen
3 juni 2008titel
Bestrijden witwassen en terrorismefinancieringschriftelijke voorbereiding
Filter op:
Filter op:
-
26 juni 2025
verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, K Bevat bijlage -
-
14 mei 2025
brief van de minister van Financiën en de minister van J&V over nieuwe anti-witwasaanpak EK, J Bevat bijlagen
Op 27 mei 2025 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën. -
-
1 april 2025
brief aan de minister van Financiën over het beleid en toezicht op activiteiten van Politically Exposed Persons (PEP’s) EK, nog niet als Kamerstuk gepubliceerd -
27 maart 2025
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025 TK, 112 Bevat bijlagen -
-
20 maart 2025
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de non-paper over het faciliteren van toegang tot zakelijke betaalrekeningen EK, I Bevat bijlage -
-
-
12 februari 2025
verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, H Bevat bijlage -
-
4 februari 2025
stemming moties, ingediend bij het tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD d.d. 22/01) Handelingen TK 2024/2025, nr. 49, item 20 -
-
30 januari 2025
tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD d.d. 22/01) Handelingen TK 2024/2025, nr. 48, item 13 -
-
-
-
-
3 december 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024 TK, 105 Bevat bijlagen -
-
-
14 oktober 2024
brief van de minister van Financiën ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) EK 31.477 / 34.808, G Bevat bijlagen -
20 september 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024 TK, 104 Bevat bijlagen -
-
1 juli 2024
brief regering; Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten TK 31.477 / 27.863, 102 Bevat bijlagen -
-
23 april 2024
brief van de minister van Financiën over de stand van zaken bij aanpak van witwassen EK, F Bevat bijlagen -
-
-
16 april 2024
brief regering; Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen TK, 98 Bevat bijlagen -
8 april 2024
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024 TK, 97 Bevat bijlagen -
-
3 april 2024
brief regering; National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 TK, 96 Bevat bijlagen -
-
20 december 2023
brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023 TK, 94 Bevat bijlagen -
-
-
-
-
6 juli 2023
brief regering; Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023 TK, 91 Bevat bijlagen -
-
-
17 mei 2023
brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen EK 31.477 / 34.808, D Bevat bijlagen
Op 30 mei 2023 voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN). -
-
20 april 2023
verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85) TK, 89 Bevat bijlage -
16 februari 2023
brief regering; SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars TK, 88 Bevat bijlagen -
16 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) TK 34.661 / 31.477, 15 Bevat bijlage -
7 februari 2023
brief regering; Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit TK 24.557 / 31.477, 207 Bevat bijlage -
6 februari 2023
brief regering; Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid TK, 87 Bevat bijlage