Wet inzake de geldtransactiekantoren

Dit voorstel van wet heeft tot doel het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel, het tegengaan van het witwassen van misdaadgelden en het tegengaan van het financieren van terroristische misdrijven. Daarnaast dient de wet ook het belang van consumentenbescherming.

De Wet inzake de wisselkantoren (Wwk) (Stb. 1994, 903) zal worden ingetrokken en vervangen door deze wet (Wgt).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Het voorstel is op 9 april 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 380 van 18 juli 2002.

ingediend

20 februari 2002

titel

Wet inzake de geldtransactiekantoren

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

• CDA - P.B. Boorsma

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst

De integriteit van het financiële stelsel kan alleen worden gewaarborgd indien malafide instellingen die financiële diensten verlenen de toegang tot de markt wordt ontzegd. Door invoering van de Wgt kunnen naast malafide wisselkantoren ook malafide instellingen die geldtransfers uitvoeren en/of rentecoupons inwisselen beter dan voorheen worden aangepakt.

Aangezien ook andere transacties dan wisseltransacties onder het toezicht zullen vallen, is het ongewenst de instellingen die deze transacties verrichten nog langer als wisselkantoor aan te merken. Daarom wordt als verzamelnaam voor de verschillende instellingen de term geldtransactiekantoor geïntroduceerd.

6